FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
More from my site
Россия оставит прежними цены на газ для Белоруссии Белоруссия в следующем году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа. Об этом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил белорусский лидер Александр […]
Глава Сахалина и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин в регионе. Губернатор считает их высокими, а в компании утверждают, что это не […]
Две российские нефтяные компании будут добывать нефть в Сирии Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба […]
Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). По закону о ЦБ регулятор […]
Козак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому «Нафтогазу» долг в $2,9 млрд тяжелым […]
Россия оставит прежними цены на газ для Белоруссии Белоруссия в следующем году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа. Об этом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил белорусский лидер Александр […]
Банки подготовились к Новому году временным снижением ставок по кредитам МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Последние два месяца уходящего года — ноябрь и декабрь — традиционно отличаются повышенным интересом клиентов к кредитам наличными перед новогодними […]
Глава Сахалина и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин в регионе. Губернатор считает их высокими, а в компании утверждают, что это не […]
Две российские нефтяные компании будут добывать нефть в Сирии Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба […]
Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). По закону о ЦБ регулятор […]
В соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину. Об этом сегодня рассказал глава Минэнерго Украины Алексей […]
В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в […]
Козак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому «Нафтогазу» долг в $2,9 млрд тяжелым […]