В России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов, сообщает газета "Известия". Как отмечается, антифрод-систему хотят создать при участии Национальной системы платежных карт.
More from my site
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, […]
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа. В случае, если стороны не […]
Подсчитано число россиян с черными зарплатами Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для […]
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, […]
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия […]
Пять украинских компаний подписали с «Газпромом» контракты Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились о выплатите "Газпромом" "Нафтогазу" около 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. […]
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому» Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа. В случае, если стороны не […]
«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2» «Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от […]
Подсчитано число россиян с черными зарплатами Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. Четверть трудовых доходов граждан не видны для […]
Пора платить: Россия заставит Google и Facebook делиться Министерство финансов России намерено заставить мировых интернет-гигантов, таких как Google, Facebook и Apple, делиться своими доходами от деятельности […]
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со […]
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни "Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал […]
Санкции США против «Северного потока-2» могут затруднить прокладку газопровода в Дании Правительство Германии считает, что санкции США против «Северного потока-2» могут затруднить прокладку газопровода в водах Дании — газета […]