FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в антиотмывочной сфере, в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.
More from my site
Госдума приняла бюджет на 2020-2022 годы Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 […]
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл […]
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках. Об […]
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ, вызвана ростом […]
Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем Ни один из проектов компании НОВАТЭК, которая является главным грузоперевозчиком по Северному морскому пути, не попал в федеральный бюджет на 2020 […]
Госдума приняла бюджет на 2020-2022 годы Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 […]
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл […]
Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис Украине может грозить острый кризис на топливном рынке. Причина — августовский запрет на импорт солярки из России. В результате главным поставщиком нефтепродуктов в страну стала […]
Гендиректор H&M рассказал об опасности умеренного потребления Генеральный директор сети магазинов одежды H&M Карл-Йохан Петерсон рассказал, что его беспокоит в тренде на разумное потребление товаров […]
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках. Об […]
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ, вызвана ростом […]
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным трендом — самый позитивный прогноз по росту ВВП по итогам года предполагает всего 1,3 процента, в то время как в 2018-м […]